Como se afirma en el Cantar de Mío Cid (que no en el Quijote), "cosas veredes". La crónica política y judicial española está plagada de ironías, pero pocas tan sobrecogedoras y simétricas como la que acaba de materializarse en la Audiencia Nacional. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el...
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado hoy el secreto de las actuaciones sobre el denominado caso Plus Ultra y ha acordado citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de junio, como presunto líder de “un estructura estable y...
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a abrazar la hipérbole y la confrontación directa para convertir la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en un arma de desgaste masivo contra la Moncloa. Sin embargo, en su afán por liderar la ofensiva mediática contra el...
La citación de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional ha desatado un vendaval de réplicas que amenaza con reconfigurar el escenario de la gobernabilidad en España. El Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado formalmente al expresidente para el próximo 2 de junio, imputándole presuntos delitos de...
Terremoto político y judicial en España. Según avanzan diferentes medios de comunicación, la Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales, en lo que supone un punto de inflexión absoluto. El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción...
La entrada en vigor, a partir de julio de 2027, de nuevas obligaciones dentro del marco europeo contra el blanqueo de capitales marca un punto de inflexión en la arquitectura regulatoria global. Por primera vez, el secreto financiero deja de ser un concepto periférico para convertirse en una variable estructural...
Mientras los gobiernos del hemisferio occidental centraban su atención en las fluctuaciones de las materias primas y las tensiones arancelarias, una arteria financiera silenciosa ha estado desangrando sus economías nacionales. Un informe exhaustivo de Global Financial Integrity (GFI), al que Diario Sabemos ha tenido acceso, revela que, entre 2013 y 2022,...
El pasado viernes a las 23.18 horas estalló una bomba en el FC Barcelona que trasciende lo futbolístico. Según una información de El Periódico, una denuncia de 38 páginas, interpuesta ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, ha colocado a Joan Laporta, a su núcleo duro y a su...
La estrategia de indultos presidenciales de Donald Trump ha evolucionado de manera significativa desde su primer mandato. Si bien el indulto masivo a los implicados en la insurrección del 6 de enero sorprendió a analistas y legisladores, la tendencia reciente revela un patrón más selectivo: el perdón a condenados por...
Cuando el presidente Donald Trump indultó a Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance, en octubre, la Casa Blanca presentó el gesto como una corrección histórica. Según su secretaria de prensa, la guerra del Gobierno de Biden contra las criptomonedas había terminado. El mensaje era inequívoco: la industria dejaba de ser...
Mientras millones de españoles cumplen religiosamente con sus obligaciones fiscales, una montaña de dinero se esconde cada año en la economía sumergida y en los entramados de evasión fiscal de las grandes fortunas. Según los estudios de Gestha, entre 230.000 y 240.000 millones de euros, casi el 17% del Producto...
Teóricamente, la bandera de un barco debería decir mucho sobre él. Indica su origen jurídico, su normativa de seguridad, su régimen laboral y el nivel de supervisión al que está sometido. En la práctica, dice cada vez menos.
En el opaco universo de la navegación global, proliferan los pabellones que no...
La Policía Federal de Brasil ha informado que ha identificado “indicios” de blanqueo de capitales en las cuentas bancarias del expresidente Jair Bolsonaro. Estas operaciones, registradas entre marzo de 2023 y junio de 2025, forman parte de una investigación más amplia que también involucra a su hijo, Eduardo Bolsonaro, diputado,...
En los últimos meses, titulares de todo el mundo han alertado sobre una supuesta fuga masiva de millonarios del Reino Unido y otros países. Más de 18.000 noticias, desde principios de 2024, han repetido la idea de que la élite económica abandona sus países a un ritmo alarmante, llevando consigo...
El Vaticano vuelve a estar en el ojo del huracán financiero. Libero Milone, ex auditor general de la Santa Sede, asegura que descubrió una herramienta capaz de alterar nombres y números de cuenta en transferencias internacionales después de haberse ejecutado, una supuesta “llave maestra” que, de existir, habría permitido operaciones...
