Cuando el presidente Donald Trump indultó a Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance, en octubre, la Casa Blanca presentó el gesto como una corrección histórica. Según su secretaria de prensa, la guerra del Gobierno de Biden contra las criptomonedas había terminado. El mensaje era inequívoco: la industria dejaba de ser...
Mientras millones de españoles cumplen religiosamente con sus obligaciones fiscales, una montaña de dinero se esconde cada año en la economía sumergida y en los entramados de evasión fiscal de las grandes fortunas. Según los estudios de Gestha, entre 230.000 y 240.000 millones de euros, casi el 17% del Producto...
Teóricamente, la bandera de un barco debería decir mucho sobre él. Indica su origen jurídico, su normativa de seguridad, su régimen laboral y el nivel de supervisión al que está sometido. En la práctica, dice cada vez menos.
En el opaco universo de la navegación global, proliferan los pabellones que no...
La Policía Federal de Brasil ha informado que ha identificado “indicios” de blanqueo de capitales en las cuentas bancarias del expresidente Jair Bolsonaro. Estas operaciones, registradas entre marzo de 2023 y junio de 2025, forman parte de una investigación más amplia que también involucra a su hijo, Eduardo Bolsonaro, diputado,...
En los últimos meses, titulares de todo el mundo han alertado sobre una supuesta fuga masiva de millonarios del Reino Unido y otros países. Más de 18.000 noticias, desde principios de 2024, han repetido la idea de que la élite económica abandona sus países a un ritmo alarmante, llevando consigo...
El Vaticano vuelve a estar en el ojo del huracán financiero. Libero Milone, ex auditor general de la Santa Sede, asegura que descubrió una herramienta capaz de alterar nombres y números de cuenta en transferencias internacionales después de haberse ejecutado, una supuesta “llave maestra” que, de existir, habría permitido operaciones...
En un país como Estados Unidos, donde la imagen del “libre mercado” evoca las glorias del pensamiento económico de Adam Smith, resulta casi irónico descubrir que el propio filósofo escocés del siglo XVIII defendía ideas hoy impopulares entre los economistas y los políticos neoliberales. Smith, lejos de ser el héroe...
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha desempeñado un papel clave en la investigación de un sofisticado plan de fraude y blanqueo de dinero que involucraba recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con un impacto financiero estimado de 9,5 millones de euros.
La investigación de la OLAF...
La acción de gobierno de Donald Trump está demostrando que está focalizada a cubrir los intereses de los multimillonarios y las grandes corporaciones que le financiaron la campaña.
En las últimas semanas, además de las órdenes ejecutivas sobre las criptomonedas, el Departamento del Tesoro ha decidido suspender la aplicación de la...
Uno de los deberes que tiene cualquier ciudadano que viva en una democracia es el de denunciar un delito si tiene información veraz sobre la comisión del mismo. Los tribunales de Justicia y las fuerzas de seguridad actúan cuando se trata de pequeñas cosas. Sin embargo, cuando los implicados son...
Diario Sabemos ha tenido conocimiento de que el abogado y accionista de Banco Santander, Eduardo Martín-Duarte, ha formulado ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid una solicitud de nulidad de la sentencia del Juicio Ordinario 658/2020 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid a la que...
Las prácticas financieras secretas están permitiendo a los bancos y a las grandes compañías petrolíferas y del carbón ocultar la verdadera magnitud de su financiación, una práctica recogida en un estudio de Tax Justice Network (TJN), al que Diario Sabemos ha tenido acceso. A menos que se tomen medidas para disipar...
Los gobiernos de todo el mundo están favoreciendo a las corporaciones en industrias especialmente contaminantes. De hecho, están subsidiando con dinero público sus emisiones de carbono y su degradación ambiental mediante incentivos fiscales extremos.
Un informe de la Red Internacional de Justicia Fiscal, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, explica...
La parte más peligrosa de la opinión jurídica de la abogada general de la UE, Juliane Kokott, es la amplia protección de la confidencialidad de la participación de los abogados en la formación de empresas y estructuras de inversión, que es una de las principales formas de crear complejas estructuras de...
Tal y como publicamos en Diario Sabemos, la abogada general de la UE, Juliane Kokott emitió un dictamen en el que consideró que los abogados gozan del privilegio profesional jurídico (es decir, el derecho al secreto) no solo cuando defienden a un cliente ante los tribunales, sino también cuando son...
