El debate sobre el absentismo laboral se ha convertido en una de las armas favoritas de la derecha política y empresarial para cargar contra los trabajadores, pero detrás de ese discurso suele haber una operación mucho más amplia: desviar la atención del fraude que cometen muchas empresas sobre sus plantillas....
Ahora sí, parece que el Gobierno se lo ha tomado en serio y después de muchas idas y venidas, con fallo desfavorable del Consejo de Estado incluido a la propuesta del Ministerio a cargo de Yolanda Díaz, ha decidido poner en marcha el control sobre el registro horario con un...
La Organización Europea de Consumidores (BEUC), junto con 29 miembros de 27 países1, incluidos CECU y ASUFIN, como miembros en España, ha denunciado ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales competentes contra Meta, TikTok y Google por no haber abordado la proliferación de anuncios fraudulentos de carácter financiero en...
La política en España ha sido atravesada por un discurso persistente que cuestiona la integridad del sistema electoral. Desde la extrema derecha y voces políticas del trumpismo como Isabel Díaz Ayuso, se ha instalado la sospecha de que medidas como la regularización de inmigrantes o el voto por correo podrían estar siendo...
El fraude se ha convertido en una presencia constante en la vida cotidiana de miles de millones de personas. Un mensaje de texto que aparenta proceder del gobierno exigiendo el pago urgente de impuestos. Un pedido realizado en internet que nunca llega. Una supuesta oportunidad de inversión en criptomonedas que...
Mientras los gobiernos del hemisferio occidental centraban su atención en las fluctuaciones de las materias primas y las tensiones arancelarias, una arteria financiera silenciosa ha estado desangrando sus economías nacionales. Un informe exhaustivo de Global Financial Integrity (GFI), al que Diario Sabemos ha tenido acceso, revela que, entre 2013 y 2022,...
Los procesos electorales en las democracias contemporáneas han sido convertidos no solo en mecanismo de participación, sino también en campo de batalla retórico. El auge de teorías conspirativas alrededor de la integridad electoral, especialmente en torno al voto por correo, refleja no tanto evidencias empíricas de fraude como una estrategia...
Durante meses, la administración de Donald Trump ha sostenido una cruzada retórica contra lo que denomina fraude hipotecario: el uso indebido del estatus de residencia principal para obtener mejores condiciones crediticias. Funcionarios afines, desde la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas hasta portavoces de la Casa Blanca, han presentado estas...
Mientras millones de españoles cumplen religiosamente con sus obligaciones fiscales, una montaña de dinero se esconde cada año en la economía sumergida y en los entramados de evasión fiscal de las grandes fortunas. Según los estudios de Gestha, entre 230.000 y 240.000 millones de euros, casi el 17% del Producto...
El Gobierno de España ha exigido a la Comunidad de Madrid de Ayuso que "no mire para otro lado" e intensifique el control y la inspección de los alojamientos turísticos de la región al detectar "fraude de ley" en muchos ellos, que están utilizando un código de vivienda de temporada...
La jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, ha declarado este lunes culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. El fallo, que se hizo público tras seis horas de audiencia, supone un...
El Partido Popular ha vuelto a agitar el fantasma del fraude electoral. En los últimos días, figuras destacadas como José María Aznar, Mariano Rajoy y el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han sugerido sin pruebas que el PSOE manipuló las elecciones generales de 2023. La base de estas...
Entre la ingente documentación que sobre las cloacas del Estado maneja el empresario Javier Pérez Dolset figura una posible filtración masiva de datos de la UDEF (la unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía). Se trata en realidad de más de 13.000 filtraciones que, según Dolset,...
La Comisión Europea ha acusado a la tienda online de bajo coste Shein de fraude a sus clientes por anunciar falsos descuentos, entre otras irregularidades que investiga formalmente desde el pasado febrero, por lo que da un plazo de un mes para responder con compromisos que resuelvan los problemas antes...
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha celebrado recientemente la reunión inaugural del Grupo de Control de los Traslados de Residuos (WSEG) en Varsovia (Polonia). El evento reunió a más de 50 actores de toda la Unión Europea y del extranjero, incluyendo autoridades medioambientales, aduaneras y policiales,...
