La Audiencia Nacional instruye bajo estricto secreto de sumario una de las causas más delicadas y con mayor alcance político de los últimos años. El juez Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción analizan una supuesta trama documental que vincula la presunta comercialización opaca de petróleo venezolano con las finanzas del PSOE....
En octubre de 2018, Diario Sabemos (entonces Diario16) publicó la denuncia realizada por Rafael Ramírez, el que fuera mano derecha de Hugo Chávez y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la que acusaba a José Luis Rodríguez Zapatero de operaciones de intermediación para la adjudicación a empresas españolas de...
Durante años, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero ha orbitado en torno al conflicto venezolano como un mediador autoproclamado, un actor que buscaba facilitar el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición. Pero, en los últimos meses, ese rol ha mutado en un foco de sospechas de alcance internacional....
En noviembre del año 2019, el juez Peinado, hoy en el ojo del huracán por su polémica instrucción del caso Begoña Gómez, saltó a las primeras páginas de los periódicos por la investigación de un macrocaso relacionado con PDVSA, la principal compañía nacional de petróleo de Venezuela investigada por el...
Isabel Díaz Ayuso ha puesto su punto de mira en el dinero de las grandes fortunas de Latinoamérica. Su intención es atraer esos capitales a Madrid con importantes desgravaciones tributarias, es decir, que incrementa la sensación de que Madrid se va a convertir en el nuevo paraíso fiscal dentro de...
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el sobreseimiento provisional de una de las cuatro piezas en las que se dividió el caso PDVSA, la investigación por las supuestas operaciones irregulares para la defraudación o apropiación del patrimonio de la empresa venezolana de petróleos.
En un auto, la...
Los 16 años consecutivos de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron una constante de corrupción sistémica que provocó muy graves consecuencias para el bienestar de la ciudadanía del país caribeño. En el año 2018 se hizo pública una investigación respecto a la oscura financiación de la fundación...
El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia de Rafael Ramírez se pudieron haber sacado del país sudamericano más de 100.000 millones de dólares que terminaron en paraísos fiscales como Hong Kong o las Islas Caimán y que,...
Hugo «El Pollo» Carvajal, ex jefe de la Inteligencia venezolana, ha entregado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón documentación sobre los supuestos contratos del despacho de Baltasar Garzón, llocad, con la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de una investigación sobre terrorismo internacional que permanecen secretas.
Según ha publicado...
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó recientemente a, entre otras personas, a Antonio Brufau, expresidente de Repsol, por la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr-Vallehermoso en un momento de lucha entre importantes...
Un informe confidencial de una auditoría reveló una serie de irregularidades en los controles internos del proceso de “Mantenimiento de las embarcaciones menores de apoyo a las operaciones marítimas de la División Costa Afuera”, realizado por la Gerencia de Logística Marina de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), encontrando la evaluación...
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la denegación de la extradición a Estados Unidos del expresidente de una filial de la empresa pública de petróleos de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, donde se le reclama por delitos que en España constituirían organización criminal...
La visita de Juan Guaidó a Madrid fue utilizada por las derechas y los ultras de este país para intentar desestabilizar al gobierno legítimo de coalición progresista. La situación en Venezuela se está usando por parte de los conservadores y la extrema derecha como una de las armas principales de...
Mucho hemos hablado de la corrupción en Venezuela en estas páginas, sobre todo en lo referente a la petrolera nacional PDVSA y a la trama liderada por el ex ministro Rafael Ramírez, su cuñado Baldo Sansó y el resto de sus socios. Para poder llevar a efecto la salida de...
La llegada a España de los millones que salieron de la corrupción en PDVSA fue bien recibida por el anterior gobierno del Partido Popular. Fueron muchos los ciudadanos de ese país que se aprovecharon de la ley de «visados de oro» para instalarse en las zonas más exclusivas de las...
